600876:洛阳玻璃董事会决议公告_洛阳玻璃(600876)股吧

公报日期:2015-12-03

一份缩写词:洛阳塑性的 一份代码:600876 编号:临2015-061号

洛阳塑性的股份有限公司

公司决议书公报

董事会和公司缠住的董事担保、给错误的劝告性申报或很多的没遇到,于是其实质的确实性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

洛阳塑性的股份有限公司(以下缩写词“公司”)于 2015年12月

2天,第七届董事会的第四音级十八届会是,董事会应出席会。 10人,致10位董事,顺应《公司条例》和《公司条例》的顾虑规定,会开票表决是合法和无效的。。

会由公司董事长马丽云行医掌管。,会经过了开票表决。,详述并采用随球做出暗中策划。:

1、忧虑持续高责任管保暗中策划的打手势请求允许。

此中笔者公司的董事在2014年12月、监事和高级应付人员年纪的高责任管保,董事会使和谐一致与玛雅缠住权管保代理人订约展期和约和约。,管保暗中策划缺勤时装领域。,年管保费:香港元82,800元,管保定额:香港元30,000,000元,管保原稿流产时间是年纪。,并授权证执行遗产应付人的职责董事签字续订提出。。

开票表决产物:使和谐一致10票,支持0票,弃权0票。

2、忧虑施行国内的把持自我意识评价的打手势请求允许。

公司2015年国内的把持自我意识评价施行方案次要如《进取心国内的把持评价直截了当地》、股份有限公司INT的评价与应付请求允许,经过访谈、材料剖析、穿行结帐、逗留剖析和把持提出和支持物评价办法。,公司的引起科及其分店。、全资分店国内的把持的设计与运作,针对暴露和望风风险,分清缺陷,采用充满活力的应对战略。,持续为公司服侍、健康发展抚养保卫。

开票表决产物:使和谐一致10票,支持0票,弃权0票。

3、详述经过了忧虑公司与凯盛科学与技术集团公司(以下缩写词“凯盛科学与技术”)《苏打灰供给科学实验报告》的打手势请求允许。

发扬集合购买的优势,使沮丧生料购买本钱,公司拟与Kasen技术集合购买,苏打灰日引起主题的购买。卡森科学与技术已引起了集合购买的事情平台。,可为塑性的引起进取心抚养苏打灰集合购买。。单方签字了苏打供给科学实验报告。,估计流产2015年12月31日由本公司向凯盛科学与技术暗中策划购买苏打灰4700吨,累计和约总金额不超过650万元(含税)。此项买卖形式日常关系买卖。,《洛阳塑性的股份有限公司日报》相干买卖琐碎。

开票表决产物:使和谐一致6票,支持0票,弃权0票。4副董事马丽云、张冲、张宸宫、谢军戒除开票。。

本公报。

洛阳塑性的股份有限董事会

2015年12月2日

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立刻的:下面所说的事体系不克不及担保它的确实性和客观现实。,缠住顾虑单位的无效消息,以好转流通的为重压物。,需要包围者注意到风险。

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