股東週年大會通告_霭华押业信贷(01319)

香港市及结算所分开有限公司及香港同盟者市所分开有限公司对本发布之愿意的概不负责,它也缺少对其严格或完整性宣布无论什么宣布参加竞选。,并毫不含糊表现概不就因本发布整个或无论什么部分愿意的而发生或因倚赖该等愿意的而引致的无论什么失去承当无论什么责任感。

(开曼使成为岛屿分开有限公司)

(用纸覆盖代码):1319)

隐名年年的大会流通的

兹传单霭华押业学分桩分开有限公司(「本公司」)谨订于二零一八年七月三十一日午前十时三完全地由上位借香港皇后通道东1号远古成直角地三座3楼德事商业中心举行隐名年年的大会,要做到以下几点:
1. 省览及准许本公司表示保留或保存时用二零一八年杏月如月二十八日止年度之经复核有理解力的决算表与董
事实告发与孤独听者告发。
2. (a) 公司改组董事:

(i) 陈策文老百姓

(二)陈美芳女朋友。

(三)梁朝琦博士

(b)批准的证书董事会决议赏金。。
3. 毕马威会计事务所作为公司听者的再任,并批准的证书董事会决议其赏金。。
作为一件特别的事实,考察并采用其次的分解率(不管其中的哪一个矫正):

4。夸示:

(a) 土地以下阶段(c)的条目,土地香港同盟者市所分开有限公司用纸覆盖上市法度
则」)普通及无条件的准许本公司董事于使关心持续(明确见本分解率案余波)内行使本
公司买到权利,以期、公司库存中无论什么未发行分开的发行和将吃光喝完,与作
表示愿意或准许销售额可行使的分开。、拟定议定书和产权证券得到或获准举行选择,收录但不限于
公司产权证券权证、纽带和纽带;

(b)(a)段之准许将批准的证书本公司董事于使关心持续(明确见余波)内作出或授出将须于有
在四周在公司库存中销售额分开的提议、拟定议定书与购买行为
股权(收录可兑公司产权证券权证、纽带和纽带;

(c) 本公司董事土地上文(a)段之准许所期或有条件或无条件的准许将予期或发行
库存总计,无论是在产权证券得到或获准举行选择或别的平均值下举行的,不得超越本分解率的经过。
当日本公司已发行库存总面值之20%,土地(i)产权证券(见余波);或(ii)in
练习应在事先采用的依据举行。
无论什么分开购买行为规划或赋予或发行分开或SU的无论什么别的人
得到或获准举行选择规划或近似示意图下发行的产权证券;或(iii)土地公司的一套跨越时间或空间希
利息分派或发行和发行产权证券的股息
近似的利息示意图;或(iv)除公司隐名赋予的许可权外,而
上述的准许受到响应限度局限。;及

(d)为本分解率的打算,,

持续是指本分解率案经过之日起的持续。:

(i) 鄙人一届公司年度隐名大会完毕时;

(ii)本公司一套规则细则或开曼使成为岛屿无论什么安置法度条例本公司须举行明年隐名
年度隐名大会流产日期呼气时;或

(iii)土地本分解率案赋予本公司董事之权利被本公司隐名于隐名大会经过普通决
举措取消、矫正或补充;及

「供股」指在本公司董事装设之持续内,在装设隐名名单上上市的公司隐名对齐
之分开缠住人(及(如安置)有权预提议之本公司别的用纸覆盖缠住人)按彼等事先
所持分开(或(如安置)使关心别的用纸覆盖)之缩放比例提呈出售本公司分开或发行伴随而来权
李可以题词公司产权证券。、权证或别的用纸覆盖(除本公司董事可)
在点滴指标或思索无论什么法度限度局限的局面下
在无论什么区域接管政府或无论什么产权证券市所准许后,使之被以为是基本要素的或便利的。
革除或别的示意图。」

5。夸示:

(a) 土地以下(b)段的条目,公司董事的普通性和无条件的的准许
内行使本公司买到权利,在香港同盟者市所分开有限公司(产权证券市所)或产权证券
可由香港用纸覆盖市所上市及审定的别的入场券
用纸覆盖市所回购公司分开,研究买到安置的法度和/或上市法度或别的规则
用纸覆盖市所规则(相隔一定距离矫正);

(b)本公司于使关心持续(明确见余波)土地上文(a)段之准许获批准的证书购回之本公司分开
总面值,不得超越于经过本分解率案当日本公司已发行库存总面值之10%,
而土地上文(a)段授出之批准的证书亦须受响应限度局限;及

(c) 就本分解率的打算关于,持续是指本分解率案经过之日起的持续。
间:

(i) 鄙人一届公司年度隐名大会完毕时;或

(ii)本公司一套规则细则或开曼使成为岛屿无论什么安置法度条例本公司须举行明年隐名
年度隐名大会流产日期呼气时;或

(iii)土地本分解率案赋予本公司董事之权利被本公司隐名于隐名大会经过普通决
举措取消、矫正或补充。」

6。大会揭幕的打手势向通用导电的公司发射。,扩展卑鄙的激发这所大学
流通的的第四的段中收录的普通分解率是、无论什么未发行分开的发行及将吃光喝完
普通批准的证书,该办法是给公司在普通转盘下赋予的权利。
所购回之本公司库存总面值,公司董事可土地属别分派或准许。
有条件或无条件的期之本公司库存总面值中,只因为,扩展后的数额不得超越本决议的数额。
向某人点头或摇头示意当日本公司已发行库存总面值之10%。」

承董事会命

霭华押业学分桩分开有限公司

主席、行政总统兼担当管理人董事

陈琪郝

香港,2018年6月22日
脚注:
1. 有权列席举行或参加会议并在举行或参加会议上开票的隐名,他们有权任另一个报酬代表。,代表他们列席
将在开票使显老开票。。缠住两股过去的分开的隐名可以装设一名过去的的代理人肩膀
代表,在开票使显老开票。。代表的代表不应是隐名。。
2. 代表挑选表格连同经签字之批准的证书书或别的批准的证书提出申请(如有)或经公证人签字使发誓之批准的证书书或
批准的证书提出申请正本,应无论如何48小时交付公司香港产权证券。
外币表达分开有限公司加入在在长,地址为香港北角导电的道148号21楼2103B室,方为
无效。
3. 本公司将于二零一八年七月二十六日至二零一八年七月三十一日(首尾两日收录在内)减弱
股权让正式手续的表达,持续将无力的股权让正式手续的表达。决议隐名年年的纪念权。
隐名谁将在举行或参加会议上开票。,买到已正式填妥之过户表格连同使关心产权证券,不得不是2018
年七月二十五个人组成的橄榄球队日后期四序三完全地前维修本公司之香港分开过户表达分处宝德隆用纸覆盖表达有
限公司,地址为香港北角导电的道148号21楼2103B室。
4. 土地上市法度第4条,公司隐名大会上的隐名投票表决。
例如,大会采用的买到分解率将经过开票投票表决。,该公司将研究上市法度。
(5)以本条规则的方法举行投票表决的终于。。

5. 因为线路第第二份食物中收录的普通分解率,收录董事和发行分开的复选
分开和分开回购的普通邮寄将送交SHA。。归休董事在举行或参加会议上的简历,
载于附加物二的传单中。。
6. 本流通的日期,本公司担当管理人董事为陈琪好老百姓、陈策文老百姓、陈颖宇女朋友和陈美芳女朋友;
该公司的非担当管理人董事是陈琦秋老百姓。;该公司的孤独非担当管理人董事是林安泰老百姓。、梁朝琦博士和
Ye Yi博士。
于本发布日期,董事会收录担当管理人董事陈琪好老百姓(行政总统兼主席)、陈策文老百姓、陈美芳女朋友和陈颖宇女朋友;陈琦秋老百姓,非担当管理人董事;剧照林安泰老百姓,一位孤独的非担当管理人董事。、梁朝琦博士和Ye Yi博士。

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