海外監管公告 – 董事會決議公告_洛阳玻璃股份(hk01108)股吧

公报日期:2017-06-30

香港买卖及结算所股份有限公司与香港证券买卖所

责不负责。,它也无对其精确或完整性颁发普通的结算单。,完全地表达,概

故障鉴于圆形的的整个或把正式送入精神病院使遭受的。

普通的废物的赔款责。

海内接管公报

本公报是基准香港证券买卖所作出的。。

洛阳塑料制品股份股份有限公司在上海证券买卖所上市。

洛阳塑料制品股份股份有限董事会决账单公报,仅供参阅。

本公报。

承董事会命

洛阳塑料制品股份股份有限公司

张冲

董事长

奇纳河洛阳

2017年6月30日

本圆形的日期,本董事会包罗四名完成董事:张崇教员、镍厂

教员、王国强教员和Ma Yan教员;三位非完成董事:张宸宫教员、谢军

李威教员和唐教员;及四位孤独非完成董事:金占平教员、刘天妮教员、

叶树华教员和何宝峰教员。

仅用于分清

证券缩写:洛阳塑料制品 证券代码:600876 编号:临2017-043号

洛阳塑料制品股份股份有限公司

董事会决账单公报

董事会和公司全部情况董事誓言、给错误的劝告性国务的或值得小心的小姐,然后其情节的确凿性。、精确和完整性承当个人和连带责。。

洛阳塑料制品公司八号届董事会第三十一次国会 2017年6月30日午前在本公司二楼国会室集合,国会应由11位董事列席。,致11位董事,国会顺序契合C的关系到规定。。

国会由本公司董事长张崇教员掌管,国会经过了由舆论决定。,沉着并采用下列的计划。:

一、蚌埠公司让停飞接近的账单。

蚌埠公司与蚌埠奇纳河光电现象技术股份有限公司、奇纳河建材(蚌埠)光电现象材料股份有限公司签署T,和约概略10000元人民币。。买卖等同于关系买卖。。详见同日公报的《洛阳塑料制品股份股份有限公司说起全资分店让停飞接近暨关系买卖的公报》

由舆论决定出路:准许7票,反0票,弃权0票。副理事张崇、谢

军、唐李威、张宸宫于这次董事会上废止由舆论决定。

二、沉着经过了《说起续聘大信会计公司(特殊普通阻碍)为本公司2017年度审计机构的账单》。

准许重启大信会计公司(特殊普通阻碍)

度审计机构,还必要条件股东大会沉着制裁。。

由舆论决定出路:准许11票,反0票,弃权0票。

账单必要的送交股东大会沉着。。

本公报。

洛阳塑料制品股份股份有限董事会

2017年6月30日

[点击检查为电影写剧本][检查历史公报]

心情:这时体系不克不及誓言它的确凿性和客观现实。,尽量的关系到单位的无效通信,以排列圆形的为准则。,引诱围攻者小心风险。

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